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A Agência de Fomento de Alagoas (Desenvolve)
realizou, na última terça-feira (06/10), uma capacitação de nivelamento
para o Seminário de Prevenção e Combate à lavagem de dinheiro e ao
Financiamento do Terrorismo. O treinamento, que foi direcionado para todos os
colaboradores da instituição, teve o objetivo de  preparar os
participantes para o evento que será realizado na  próxima semana. 

No encontro, foram abordados temas como:
a regulamentação da Lei nº 9.613/98 para instituições supervisionadas pelo
Banco Central; contexto e papel das agências de fomento no combate à lavagem de
dinheiro. 

Segundo o gerente de Compliance da
Desenvolve, Wilson Watanuki, o encontro serviu para dar um direcionamento sobre
o tema, que vem sendo tratado como prioridade internacional. “Esse tema
vem sendo tratado em todas as partes do mundo com o objetivo de unir forças
para acabar com essa prática. No Brasil, diversas ações já estão sendo
implantadas e estudadas”, explicou. 

De acordo com Watanuki, a lavagem
de dinheiro é um processo dinâmico que tem como principais características o
distanciamento dos fundos de sua origem, o disfarce por meio de várias
movimentações e, novamente, a disponibilização do dinheiro para utilização
pelos criminosos. 

Para o diretor-presidente da instituição,
Antonio Carlos Quintiliano, o foco do trabalho será preparar os colaboradores
para a prevenção e boa avaliação de possíveis casos de lavagem de dinheiro,
evitando os discos de crédito que podem afetar a carteira de clientes da
Desenvolve. “Queremos fortalecer o combate a essas práticas criminosas, fazendo
com que os colaboradores da Agência de Fomento de Alagoas estejam
sensibilizados para a importância de debater o assunto e por em prática as
formas de monitorar possíveis ações que venham a afetar o sistema financeiro”,
enfatizou. 

Após o nivelamento, todos os
colaboradores da Desenvolve vão participar do Seminário de Prevenção e Combate
à lavagem de dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, que será realizado na
próxima semana, em parceria com o Banco do Brasil.

Fonte: Assessoria de Comunicação/ Desenvolve

Foto: Renata Baracho